詐騙400萬元后人間蒸發(fā)19年 被抓時身價超千萬還做著跨國生意

詐騙400萬元后人間蒸發(fā)19年

被抓時身價超千萬還做著跨國生意

楊某被江寧警方抓獲。

19年前，海南省男子楊某在安徽利用偽造存單，詐騙了400萬元后，銷聲匿跡。

楊某費盡心機騙取400萬巨款后，改名換姓，將戶口遷移了3個省份，輾轉(zhuǎn)4個省市，最后定居在浙江省金華市。不僅如此，他還做起了跨國生意，在非洲某國成立了兩家公司和一家酒店，身價超過千萬元。

6月中旬，南京江寧公安分局東山派出所民警在經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)線索后，在楊某改頭換面且相貌發(fā)生改變的前提下，結合他周圍的聯(lián)系人，最終鎖定他就是19年前的詐騙犯楊某，并將其緝拿歸案?！　　　　　⊥ㄓ崋T江公宣

揚子晚報/揚眼記者梅建明

?？谌耍拷鹑A人？

關系網(wǎng)暴露他身份

今年6月初，江寧公安分局東山派出所接到求助信息，一名男子稱跟合作伙伴有糾紛，民警隨即介入?yún)f(xié)調(diào)。然而，民警在調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)糾紛的對方彭某從不跟警方正面配合，反而遮遮掩掩。偵查經(jīng)驗豐富的協(xié)調(diào)民警憑直覺判斷，彭某極有可能存在某種不敢向人言的問題，隨即決定深入調(diào)查。

民警經(jīng)過一番梳理發(fā)現(xiàn)，戶籍地為海南省?？谑械呐砟?，卻跟浙江金華的多人聯(lián)系緊密。在這個以彭某為中心的關系網(wǎng)中，對作為一個生意人的彭某來說，卻并非是為生意而往來，似乎存在著某種特殊的關系。巧合的是，在這些聯(lián)系人中，又多多少少跟2000年因為涉嫌詐騙人間蒸發(fā)了19年的楊某有著千絲萬縷的關系。而楊某一直被網(wǎng)上追逃。辦案民警通過大數(shù)據(jù)整合，一邊又對彭某的行蹤及社會關系網(wǎng)進行排查，并初步研判得出結論：男子彭某極可能就是潛逃19年的逃犯楊某。

隨后，江寧東山派出所民警馬不停蹄趕至上海，將正準備上車乘坐高鐵前往浙江的楊某當場抓獲。一位辦案民警告訴記者，在抓捕楊某時，他們特意喊了現(xiàn)在名字為彭某的原名楊某時，對方轉(zhuǎn)頭看了他們一下，還下意識地答應了。

出生于1958年的楊某，老家是海南省?？谑?，1983年大學畢業(yè)后，他被分配到安徽某市一中學當英語教師。之后他調(diào)回海南，并憑借著高學歷，很快入職當?shù)卣块T，干得順風順水。彼時的海南，成為投資的熱土，楊某便在1990年開始下海做起生意。應該說，早期的楊某靠著工作經(jīng)歷和背景的優(yōu)勢，生意做得還不錯。

“楊某供稱，在上個世紀九十年代初期的海南，生意非常好做時，他也賺取了人生的第一桶金?！倍鴵?jù)辦案民警向記者介紹，當時號稱“十萬大軍下海南”，楊某說他當時生意紅火時，與至今仍然活躍在地產(chǎn)界的多位大佬也非常熟悉。

隨后的幾年里，國家開始對海南的政策實施調(diào)控，海南的房地產(chǎn)擠出了大量泡沫，一批人紛紛倒下，楊某的下海生涯遭遇“嗆水”，他開的公司也倒閉了。

詐騙400萬后“漂白身份”玩蒸發(fā)

三遷戶口輾轉(zhuǎn)4省市異地居住

雖然做生意失敗了，但擅長生意經(jīng)的楊某并沒有放棄。據(jù)介紹，2000年時，曾經(jīng)在安徽工作過的楊某，重新回來開了一家公司。然而，因經(jīng)營不善倒閉。為了作最后的掙扎，楊某利用偽造存單的方式，詐騙了當?shù)匾患夜?00萬元，并成功潛逃至老家海南海口市。

在躲藏了一段時間后，感覺風聲已過的楊某，想辦法鉆空子為自己重新上了戶口。辦案民警告訴記者，他們調(diào)查發(fā)現(xiàn)楊某將自己改名為彭某。不過，懷揣著彭某的身份證，楊某仍然覺得不保險，開始絞盡腦汁想辦法逃避公安機關的追緝。為此，楊某先后多次遷移戶口。先將戶口從?？谵D(zhuǎn)至江西某市，后又轉(zhuǎn)至湖南某市，最后又轉(zhuǎn)到了浙江金華市，從此定居于此，過上了隱姓埋名的生活。

在金華市，自認為安定下來的楊某，于2008年認識了小自己20歲的女子劉某，最終與之結婚，并育有一女，目前女兒年僅10歲。

重操舊業(yè)做起了跨國生意

開有兩家公司和一家酒店

四處東躲西藏，讓原先的毛頭小子，變得蒼老多病。等到江寧警方抓獲楊某時，他身患腦血栓、哮喘等多種疾病。不過，此時的他，也是一名老板，生意遍及江蘇南京、浙江多地，甚至做到了國外，身價保守估計超過千萬元。

記者了解到，楊某詐騙得手后，曾在很長一段時間沒有工作過。僅在2008年時幫別人打理過生意，干了幾年又不干了。至2018年，楊某又重操舊業(yè)，自己做起了生意。這次，他把生意全部都放在了國外。

據(jù)楊某供稱，他先后和別人合伙，在非洲某國開了兩家公司，其中一家公司，就專門跟國內(nèi)多個省市做生意。與此同時，他本人還在非洲某國開了一家酒店，自己擔任法人和總經(jīng)理，做起了老板，身價超過千萬元。

“每年多次前往非洲，在那里要呆很長的時間，打理這些生意?！睏钅彻┓Q，這些年一直過得小心謹慎，從來不敢回老家，也不敢直接和家里人聯(lián)系。

“我現(xiàn)在真的是上有老，下有小，責任太重了。我老母親已經(jīng)80多歲了，身體不太好，我得告訴她我犯的是小事，要不了多長時間就能出去?！痹趯徲崟r，楊某多次要求民警向家人轉(zhuǎn)達自己目前的境況。

目前，到案后的楊某對自己的犯罪事實供認不諱，并稱自己早知道有這一天，以前天天怕警車開過家門口，現(xiàn)在被抓反而心里踏實了，等待他的將是法律的審判。

哪些案件超過20年不追訴？

律師說法

那么，已過去了將近20年，楊某是否已過了追訴期限呢？對此，北京大成（南京）律師事務所唐迎鸞律師告訴記者，根據(jù)我國刑法的規(guī)定，犯罪經(jīng)過一定期限不再追訴，刑事追訴期限最長為20年，如果20年以后認為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核準。但追訴期限是針對未被發(fā)現(xiàn)的犯罪，對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的犯罪，以及逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。

唐律師解釋稱，此案中，楊某利用偽造存單的方式，詐騙400萬元，此后為逃避公安機關的追捕才隱姓埋名，漂白身份潛逃多年。可見，楊某的犯罪在當時就已被發(fā)現(xiàn)，且公安機關早已立案偵查并對其實施追捕。雖然將近20年過去了，可并不意味著該案已經(jīng)超過追訴時效，楊某仍然難逃法律的制裁。